App上買股票穩(wěn)賺不賠?套路!
重慶沙坪壩:經(jīng)過梳理電子證據(jù)準(zhǔn)確認(rèn)定涉案金額2.7億元,
涉案人員600余人
6月21日,法院對最高檢、公安部掛牌督辦的“5·11”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案第一批35名被告人進(jìn)行公開宣判。
2023年8月,專案組與公安干警一起研究犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖譜。
只需通過“專業(yè)”App就能優(yōu)先購買股票,還有“炒股專家”支招,穩(wěn)賺不賠。一犯罪團(tuán)伙利用股民們低投入、高盈利的投機(jī)心理,將虛假炒股平臺搬進(jìn)網(wǎng)絡(luò)。
6月21日,經(jīng)重慶市沙坪區(qū)檢察院提起公訴,熊牟、蔡賈等35名被告人因犯詐騙罪、偷越國(邊)境罪,分別被法院一審判處有期徒刑十三年十個月至八個月,各并處罰金。至此,這起由最高檢、公安部掛牌督辦的“5·11”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案最終被揭開了謎底。
直播授課展示炒股“神力”
2018年3月初,炒股愛好者王鋼(化名)收到一位名叫“天啟”的微信好友添加申請。在通過申請成為好友后,“天啟”主動找王鋼聊資訊、談熱點、推薦股票。
王鋼跟著“天啟”的推薦認(rèn)購了兩只股票,沒想到都賺了錢,自此對“天啟”信任有加,決定追隨他炒股。
一周后,“天啟”將王鋼拉入一個名叫“天啟戰(zhàn)團(tuán)”的微信群。在群里,炒股專家們定時直播講課,推薦股票、分析大盤。看著群里推薦的股票大部分都漲了,他對這些專家多了幾分信任。
這時,群里一個自稱是原私募資金操盤手的“劉鬼”開始介紹炒股教程?！皠⒐怼北硎灸玫搅艘粋€機(jī)構(gòu)席位,能實現(xiàn)1∶8的杠桿交易,散戶們可以通過聚豐達(dá)App優(yōu)先買賣股票,注資5萬元就能加入,并在群里發(fā)了App注冊鏈接。為打消大家的顧慮,“劉鬼”撥通了某知名理財專家的視頻電話,對方信誓旦旦聲稱,自己給“劉鬼”的渠道是與市場內(nèi)部關(guān)鍵人物合作,機(jī)會有限。
在一番介紹下,王鋼點開了聚豐達(dá)App鏈接,實名注冊了賬戶,充值500元,第二天就將500元提現(xiàn)。王鋼發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)操作順暢,覺得這個平臺很靠譜,便一次性注資5萬元成為了會員。
成為會員后他被拉入“逆站集訓(xùn)營”內(nèi)部微信群。每天看著群里人發(fā)的炒股盈利截圖,有點心動的王鋼在大家的鼓動下,小額度買入了幾只股票?？粗百~戶余額”一直在增加,王鋼決定加大投資,陸續(xù)充值十余次150余萬元,進(jìn)行了多次股票交易。
王鋼購入的大宗股票在買入后不久便由暴漲轉(zhuǎn)為暴跌,他準(zhǔn)備售賣時,因為App出現(xiàn)宕機(jī)、網(wǎng)頁打不開的情況而無法售賣,錯過了平倉時機(jī),一個月虧損了120余萬元。
2018年4月20日,王鋼在查閱證券賬戶上的交割單時發(fā)現(xiàn)了異常:其通過聚豐達(dá)App進(jìn)行的股票買賣,在國內(nèi)A股市場無任何記錄。自己購買股票的資金居然未流入A股市場!震驚之余,王鋼意識到可能被騙,于4月22日到重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局報案。
環(huán)環(huán)相扣的引君入甕騙局
2018年4月23日,公安機(jī)關(guān)立案偵查。隨著調(diào)查的深入,一個特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)浮出水面。
經(jīng)查,2016年前后,曾亮(在逃)等人經(jīng)共謀,在廣東省廣州市組織人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,先后招募了熊牟、蔡賈等600余人。2018年4月,為逃避公安機(jī)關(guān)打擊,該犯罪集團(tuán)及其成員分批赴境外,繼續(xù)使用虛假炒股平臺App實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。時至2023年,主要涉案人員大批回流,第一批35名涉案人員陸續(xù)到案。
經(jīng)進(jìn)一步偵查查明,該犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密,分設(shè)8個分公司,分公司又內(nèi)設(shè)多個詐騙團(tuán)隊,由總監(jiān)、主管、成員逐級分工通過微信公眾號、各大炒股平臺、短信等推送股票信息,引誘被害人添加詐騙人員微信號,詐騙人員再以老師、助理、客服、普通股民等虛假身份,通過“話術(shù)”與被害人微信聊天獲取信任,誘惑被害人加入“炒股”微信群。為增加真實感,他們通過組織看網(wǎng)絡(luò)直播聽“老師”授課、群內(nèi)“水軍”吹捧群主播炒股賺錢能力等形式,使被害人深信他們宣稱的股票投資可將炒股投入的實際資金杠桿配資擴(kuò)大多倍。待被害人被吸引后,他們引導(dǎo)被害人下載、注冊該犯罪集團(tuán)提供的名為聚豐達(dá)、奈利豐、鑫鴻圖等“股票投資”App,并將充值資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。
“被害人轉(zhuǎn)入的資金均由該犯罪集團(tuán)實際控制?！背修k檢察官表示,該犯罪集團(tuán)通過虛構(gòu)杠桿交易場景,造成被害人在虛假交易中資金虧損的假象,并采取各種理由阻止被害人提現(xiàn),以完成對被害人財物的非法占有。
夯實證據(jù)啃下“硬骨頭”
鑒于該案時間跨度長、案情復(fù)雜,2023年5月,沙坪壩區(qū)檢察院成立專案組,依法提前介入該案,引導(dǎo)偵查取證。
如何明確電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)?如何確認(rèn)涉案人員個人信息?犯罪集團(tuán)及其分公司涉案金額如何計算?在繁雜的電子證據(jù)中,一系列難題接踵而至。
為此,該院多次召開檢察官聯(lián)席會議對該案進(jìn)行討論,并及時向上級檢察機(jī)關(guān)報告,為案件梳理思路,找尋破題關(guān)鍵。經(jīng)過層層抽絲剝繭,該院梳理出引導(dǎo)偵查意見100余條。
“在審查起訴階段,專案組將各類電子數(shù)據(jù)分類、比對、研判,找到其中的關(guān)鍵節(jié)點和共同特征,對個性數(shù)據(jù),盡量精確到人,對鑒定意見、銀行交易流水、出入境資料等共性證據(jù),則分批次收集。
為了更清晰明了地展現(xiàn)犯罪集團(tuán)整體情況,專案組還將該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)繪制成了翔實的組織結(jié)構(gòu)圖譜,對集團(tuán)內(nèi)部和各下屬分公司內(nèi)的每個層級每個部門的職能職責(zé)、人員隸屬關(guān)系、個人身份信息、涉案金額等進(jìn)行了分別明確。
經(jīng)過幾個月的努力,專案組梳理出該犯罪集團(tuán)的組織構(gòu)架、人員成分,最終準(zhǔn)確認(rèn)定涉案詐騙金額約2.7億元,涉案人員600余人。
據(jù)承辦檢察官介紹,要在法定時限內(nèi)同時完成對600余名涉案人員的偵查、審查起訴、審判等司法活動,困難不小,基于這一客觀情況,專案組經(jīng)與公安機(jī)關(guān)多次溝通,決定實行繁簡分流,按照組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者等主犯到案即辦,一般參與者分批處理的原則辦理案件。對于已經(jīng)到案人員,則繼續(xù)按照法律規(guī)定,全面收集、核實證據(jù),依法開展偵查、審查起訴、審判活動。
2023年8月17日,公安機(jī)關(guān)將第一批35人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。11月16日,沙坪壩區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪對這35人提起公訴。
(文中涉案人員均為化名)
