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打好組合拳嚴懲跨境電詐犯罪

打好組合拳嚴懲跨境電詐犯罪

來源:法治日報 發(fā)布時間: 2024-02-22 瀏覽:2391 次

在數(shù)據(jù)已成為生產(chǎn)要素的背景下,尤其要注重構(gòu)筑個人信息保護和數(shù)據(jù)安全的藩籬,從源頭上減少詐騙實施的機會

  □ 劉為軍

  近年來,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā),并呈現(xiàn)新動向、新特點。最高人民法院前不久發(fā)布了一批跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例,傳遞出我國司法機關(guān)對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪堅持依法嚴懲、堅持全鏈條打擊、堅持案件辦理與警示教育宣傳并重的決心和信心。

  電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是當(dāng)前我國發(fā)案量最大的犯罪類型,它不只是詐騙罪的一種形態(tài),還是以騙取財物為目標的諸多犯罪的組合。從最高法發(fā)布的這批典型案例看,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的實施離不開眾多信息、技術(shù)乃至人員的幫助和支持。話術(shù)設(shè)計越精妙,參與人員層級和分工越復(fù)雜,資金轉(zhuǎn)移渠道和信息傳遞工具越隱蔽,詐騙行經(jīng)環(huán)節(jié)越多,犯罪鏈條越長,就意味著服務(wù)于詐騙的侵犯公民個人信息、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、妨害信用卡管理、妨害國(邊)境管理等違法犯罪行為越多,為實施這些行為并間接服務(wù)于詐騙行為的黑灰產(chǎn)業(yè)就越猖獗。例如,在潘某杰組織他人偷越國(邊)境案中,被告人組織、招募人員偷渡出境,目的就在于為境外詐騙集團“輸血供糧”。境外詐騙犯罪集團以虛假招聘信息誘惑境內(nèi)人員非法偷渡至境外“淘金”。行為人到達境外犯罪窩點后,自愿或被迫從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,不僅觸犯法律,而且自身生命財產(chǎn)安全也遭到嚴重威脅。

  針對這些違法犯罪行為,人民法院充分發(fā)揮審判職能作用,依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員。同時,加大追贓挽損力度,依法徹查、全力追繳贓款,通過多種方式督促犯罪分子主動退贓退賠,最大限度為受騙群眾挽回經(jīng)濟損失,充分彰顯了人民法院堅決維護人民群眾切身利益的立場,釋放了依法從嚴懲處犯罪的強烈信號。

  電信網(wǎng)絡(luò)詐騙本身具有跨區(qū)域?qū)傩?,作案人所在地、作案行為發(fā)起地、結(jié)果發(fā)生地等往往分屬不同地區(qū)甚至不同國家,作案人往往借助司法管轄區(qū)之間的制度及執(zhí)法差異逃避打擊。面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪帶來的嚴峻挑戰(zhàn),筆者認為,執(zhí)法司法機關(guān)需要進一步完善以協(xié)同治理為核心的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機制,創(chuàng)新工作模式,用好組合拳,不斷推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作邁向深入。

  一是保持全鏈條治理的高壓態(tài)勢。對內(nèi),要充分利用新技術(shù)新應(yīng)用強化對涉詐信息和涉詐資金流轉(zhuǎn)通道的監(jiān)測,繼續(xù)加強對涉新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的支撐產(chǎn)業(yè)的打擊。在數(shù)據(jù)已成為生產(chǎn)要素的背景下,尤其要注重構(gòu)筑個人信息保護和數(shù)據(jù)安全的藩籬,從源頭上減少詐騙實施的機會。對外,要緊密跟蹤境外窩點轉(zhuǎn)移和蔓延動向,深化對相關(guān)國家和地區(qū)法律制度研究,將反電詐工作嵌入我國海外利益保護工作大局,及時跟進跨境警務(wù)和司法合作。

  二是堅持依法反詐不動搖。我國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法構(gòu)筑了較為完善的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙制度和措施體系,在貫徹執(zhí)行過程中,既要防止不作為,也要避免亂作為。由于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的境外執(zhí)法環(huán)節(jié)通常由境外執(zhí)法機關(guān)協(xié)助完成,后者的取證程序、證據(jù)規(guī)格等與境內(nèi)均存在一定差異,犯罪嫌疑人及證據(jù)移交后,不可避免會給后續(xù)境內(nèi)追訴帶來問題。對此,既要充分發(fā)揮典型案例的規(guī)范指引作用,也要通過適時發(fā)布司法解釋、指導(dǎo)性案例、執(zhí)法規(guī)范、證據(jù)指引等方式,不斷統(tǒng)一各地執(zhí)法司法機關(guān)在事實認定和法律適用諸多細節(jié)上的認識。

  三是不斷健全以防為主的精準反詐格局。打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重在防范。由于詐騙類型多樣,潛在受害群體復(fù)雜,易受騙因素各有不同,防范工作要發(fā)揮實效,也必須走精細化道路。對此,有必要加大反詐領(lǐng)域大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)應(yīng)用投入,強化詐騙預(yù)測、預(yù)警和識別能力,精準阻斷犯罪進程,精準送達預(yù)警信息,對易受騙群體開展精準宣傳,優(yōu)化涉詐信息處置流程,實現(xiàn)線上線下反詐工作的無縫連接。

  跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為世界各國面臨的共同難題。只有在強力推動跨境警務(wù)司法合作的同時,練好內(nèi)功,打好組合拳,持續(xù)開展精準防詐工作,不斷依法強化全鏈條治理力度,才能延續(xù)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的向好局面,并形成可供他國參照的中國治理經(jīng)驗。

  (作者系中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院教授)