在數(shù)據(jù)已成為生產(chǎn)要素的背景下，尤其要注重構(gòu)筑個(gè)人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的藩籬，從源頭上減少詐騙實(shí)施的機(jī)會(huì)
□ 劉為軍
近年來(lái)，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)，并呈現(xiàn)新動(dòng)向、新特點(diǎn)。最高人民法院前不久發(fā)布了一批跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，傳遞出我國(guó)司法機(jī)關(guān)對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪堅(jiān)持依法嚴(yán)懲、堅(jiān)持全鏈條打擊、堅(jiān)持案件辦理與警示教育宣傳并重的決心和信心。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是當(dāng)前我國(guó)發(fā)案量最大的犯罪類(lèi)型，它不只是詐騙罪的一種形態(tài)，還是以騙取財(cái)物為目標(biāo)的諸多犯罪的組合。從最高法發(fā)布的這批典型案例看，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的實(shí)施離不開(kāi)眾多信息、技術(shù)乃至人員的幫助和支持。話術(shù)設(shè)計(jì)越精妙，參與人員層級(jí)和分工越復(fù)雜，資金轉(zhuǎn)移渠道和信息傳遞工具越隱蔽，詐騙行經(jīng)環(huán)節(jié)越多，犯罪鏈條越長(zhǎng)，就意味著服務(wù)于詐騙的侵犯公民個(gè)人信息、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、妨害信用卡管理、妨害國(guó)（邊）境管理等違法犯罪行為越多，為實(shí)施這些行為并間接服務(wù)于詐騙行為的黑灰產(chǎn)業(yè)就越猖獗。例如，在潘某杰組織他人偷越國(guó)（邊）境案中，被告人組織、招募人員偷渡出境，目的就在于為境外詐騙集團(tuán)“輸血供糧”。境外詐騙犯罪集團(tuán)以虛假招聘信息誘惑境內(nèi)人員非法偷渡至境外“淘金”。行為人到達(dá)境外犯罪窩點(diǎn)后，自愿或被迫從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，不僅觸犯法律，而且自身生命財(cái)產(chǎn)安全也遭到嚴(yán)重威脅。
針對(duì)這些違法犯罪行為，人民法院充分發(fā)揮審判職能作用，依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員。同時(shí)，加大追贓挽損力度，依法徹查、全力追繳贓款，通過(guò)多種方式督促犯罪分子主動(dòng)退贓退賠，最大限度為受騙群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失，充分彰顯了人民法院堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益的立場(chǎng)，釋放了依法從嚴(yán)懲處犯罪的強(qiáng)烈信號(hào)。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙本身具有跨區(qū)域?qū)傩?，作案人所在地、作案行為發(fā)起地、結(jié)果發(fā)生地等往往分屬不同地區(qū)甚至不同國(guó)家，作案人往往借助司法管轄區(qū)之間的制度及執(zhí)法差異逃避打擊。面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，筆者認(rèn)為，執(zhí)法司法機(jī)關(guān)需要進(jìn)一步完善以協(xié)同治理為核心的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機(jī)制，創(chuàng)新工作模式，用好組合拳，不斷推動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作邁向深入。
一是保持全鏈條治理的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)內(nèi)，要充分利用新技術(shù)新應(yīng)用強(qiáng)化對(duì)涉詐信息和涉詐資金流轉(zhuǎn)通道的監(jiān)測(cè)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的支撐產(chǎn)業(yè)的打擊。在數(shù)據(jù)已成為生產(chǎn)要素的背景下，尤其要注重構(gòu)筑個(gè)人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的藩籬，從源頭上減少詐騙實(shí)施的機(jī)會(huì)。對(duì)外，要緊密跟蹤境外窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移和蔓延動(dòng)向，深化對(duì)相關(guān)國(guó)家和地區(qū)法律制度研究，將反電詐工作嵌入我國(guó)海外利益保護(hù)工作大局，及時(shí)跟進(jìn)跨境警務(wù)和司法合作。
二是堅(jiān)持依法反詐不動(dòng)搖。我國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法構(gòu)筑了較為完善的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙制度和措施體系，在貫徹執(zhí)行過(guò)程中，既要防止不作為，也要避免亂作為。由于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的境外執(zhí)法環(huán)節(jié)通常由境外執(zhí)法機(jī)關(guān)協(xié)助完成，后者的取證程序、證據(jù)規(guī)格等與境內(nèi)均存在一定差異，犯罪嫌疑人及證據(jù)移交后，不可避免會(huì)給后續(xù)境內(nèi)追訴帶來(lái)問(wèn)題。對(duì)此，既要充分發(fā)揮典型案例的規(guī)范指引作用，也要通過(guò)適時(shí)發(fā)布司法解釋、指導(dǎo)性案例、執(zhí)法規(guī)范、證據(jù)指引等方式，不斷統(tǒng)一各地執(zhí)法司法機(jī)關(guān)在事實(shí)認(rèn)定和法律適用諸多細(xì)節(jié)上的認(rèn)識(shí)。
三是不斷健全以防為主的精準(zhǔn)反詐格局。打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重在防范。由于詐騙類(lèi)型多樣，潛在受害群體復(fù)雜，易受騙因素各有不同，防范工作要發(fā)揮實(shí)效，也必須走精細(xì)化道路。對(duì)此，有必要加大反詐領(lǐng)域大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用投入，強(qiáng)化詐騙預(yù)測(cè)、預(yù)警和識(shí)別能力，精準(zhǔn)阻斷犯罪進(jìn)程，精準(zhǔn)送達(dá)預(yù)警信息，對(duì)易受騙群體開(kāi)展精準(zhǔn)宣傳，優(yōu)化涉詐信息處置流程，實(shí)現(xiàn)線上線下反詐工作的無(wú)縫連接。
跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為世界各國(guó)面臨的共同難題。只有在強(qiáng)力推動(dòng)跨境警務(wù)司法合作的同時(shí)，練好內(nèi)功，打好組合拳，持續(xù)開(kāi)展精準(zhǔn)防詐工作，不斷依法強(qiáng)化全鏈條治理力度，才能延續(xù)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的向好局面，并形成可供他國(guó)參照的中國(guó)治理經(jīng)驗(yàn)。
?。ㄗ髡呦抵袊?guó)人民公安大學(xué)偵查學(xué)院教授）
