原標(biāo)題：“高富帥”噓寒問暖式“殺豬盤”騙局！16萬變100萬，卻一分錢也拿不到..……
前不久，中宣部、公安部在北京聯(lián)合啟動(dòng)了“全社會(huì)反詐總動(dòng)員”全國反詐防詐系列宣傳活動(dòng)，引發(fā)廣泛反響。電信詐騙犯罪是隨著通信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展而衍生出來的嚴(yán)重危害社會(huì)的行為，變著花樣的詐騙方式令人防不勝防。
16萬變100萬，哪知竟是詐騙陷阱
2019年年底，浙江湖州的沈女士通過微博認(rèn)識(shí)了一名趙先生。趙先生事業(yè)有成、成熟溫和，正是心目中標(biāo)準(zhǔn)的男朋友形象。隨著兩人交往越來越多，趙先生甚至向沈女士談到了一些生活上的隱私。
趙先生說，自己能直接從后臺(tái)看到賭博公司的中獎(jiǎng)號(hào)碼，讓沈女士很是震驚，接下來，趙先生稱要到澳門出差，所以委托沈女士幫著維護(hù)幾天自己在賭博網(wǎng)站上的賬號(hào)。沒想到充值10萬元，竟然賺到了30萬元。
等趙先生出差歸來后，便說可以幫沈女士也開設(shè)一個(gè)賬戶。在趙先生的勸說下，沈女士東拼西湊了16萬元，趙先生又幫她貼補(bǔ)了4萬，直接充到她的賬戶里。
賬戶的錢充好以后，趙先生如約帶著沈女士投注了三次。短短幾分鐘，賬戶里的錢就變成了100萬，這讓沈女士大喜過望，于是決定把本金先提取出來，用贏來的錢繼續(xù)投注，而此時(shí)系統(tǒng)卻出現(xiàn)一個(gè)新的提示。
無奈的沈女士打電話向朋友借錢，但朋友一聽她借錢的緣由，不僅不借給她，而且讓她馬上報(bào)警，認(rèn)為她一定是深陷“殺豬盤”。所謂的殺豬盤，是指詐騙分子利用網(wǎng)絡(luò)交友，誘導(dǎo)受害人進(jìn)行投資、賭博等類型的一種電信詐騙方式。
猶豫再三，沈女士最終選擇了報(bào)警。沈女士向警方展示了她投資的這家網(wǎng)站，民警一看就發(fā)現(xiàn)了其中的問題。
通過案件分析，警方發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)在國內(nèi)盤踞的一個(gè)“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙。被騙資金經(jīng)過多張銀行卡轉(zhuǎn)移后，匯集到了湖南郴州市桂陽縣，并通過銀行自助柜員機(jī)取現(xiàn)。這些負(fù)責(zé)取款的人，在電信詐騙案件中被稱為取款手，每次取款都會(huì)獲得一定報(bào)酬。
在掌握了這批取款手的相關(guān)信息以及相關(guān)軌跡之后，專案組趕赴湖南郴州等地，對(duì)這批取款手實(shí)施抓捕。抓捕行動(dòng)中，警方共抓獲了10名取款手，查扣涉案銀行卡80余張，手機(jī)20余部。
2021年3月8日，涉案取款手頭目嫌疑人洛某被警方抓獲。隨后，負(fù)責(zé)制作、維護(hù)詐騙網(wǎng)站的李某也在福建莆田落網(wǎng)。由于報(bào)警及時(shí)，沈女士拿回了自己被騙的16萬元，不過警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，案件涉及的銀行卡從2020年12月底至2021年3月初，流水達(dá)上千萬，這說明還有很多人被騙，其中大部分贓款已經(jīng)被嫌疑人揮霍一空，無法追回。
以為是生意臨門，結(jié)果卻是詐騙的手段
除了“高富帥”噓寒問暖的“殺豬盤”式騙局，還有一些不法分子，偽裝成事業(yè)單位工作人員等社會(huì)信任度高的身份實(shí)施詐騙。
2020年5月初的一天，在南方某市一個(gè)政府部門任職的李先生接到了一個(gè)用本地號(hào)碼手機(jī)打來的電話。對(duì)方自稱是市里某消防救援大隊(duì)的教導(dǎo)員，與李先生曾有過一面之交。
對(duì)方告訴他，消防救援大隊(duì)近日急需一批帳篷、發(fā)電機(jī)等設(shè)備，由于原先的供貨商因故不能及時(shí)供貨，因此決定另找一家供貨商。考慮到李先生這方面的人脈比較廣，想請(qǐng)李先生從中牽線搭橋，推薦一家。
于是，李先生把自己認(rèn)識(shí)的一位朋友的聯(lián)系方式給了電話里的那個(gè)人。沒過多長時(shí)間，李先生的那位商人朋友便接到了這位“教導(dǎo)員”的電話，躍躍欲試想做這個(gè)生意。于是他按照“教導(dǎo)員”提供的線索，輾轉(zhuǎn)通過供貨商找到了生產(chǎn)廠家。
然而，當(dāng)貨款打過去之后，這名商人再聯(lián)系那位消防救援大隊(duì)的“教導(dǎo)員”、供貨商和生產(chǎn)廠家時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)所有的電話都打不通了。再聯(lián)系李先生，李先生也是一頭霧水，兩人這才意識(shí)到，自己肯定是上當(dāng)受騙了，迅速向警方報(bào)案。
2020年5月17日，安徽警方接到線索，有兩個(gè)電信詐騙的手機(jī)號(hào)碼，曾在安徽省亳州市出現(xiàn)過，說明這個(gè)犯罪嫌疑人就在亳州境內(nèi)實(shí)施作案。但號(hào)碼的存活時(shí)間最多兩天，顯然，這些手機(jī)號(hào)碼，是嫌疑人專門用來進(jìn)行電信詐騙的。
同時(shí)，警方也發(fā)現(xiàn)，這些手機(jī)號(hào)碼，與登記的機(jī)主信息并不相符，通過涉案手機(jī)號(hào)碼來追查嫌疑人線索的途徑行不通。而通過他們收款所用的銀行賬號(hào)來追查贓款流向的偵查也同樣遇到了困難。
功夫不負(fù)有心人，在經(jīng)過長達(dá)兩周的監(jiān)控視頻調(diào)取和分析研判之后，案件偵破工作終于有了初步進(jìn)展，辦案民警篩查出了幾名可疑人員，并摸清了這個(gè)詐騙團(tuán)伙的作案規(guī)律。
根據(jù)嫌疑人的行動(dòng)軌跡，辦案民警順藤摸瓜，鎖定了他們位于河南省鹿邑縣某小區(qū)的一處藏匿窩點(diǎn)。2020年6月上旬的一天，這伙嫌疑人再次有所動(dòng)作，他們行進(jìn)的方向正是安徽省亳州市。
到達(dá)亳州市的第二天上午，嫌疑人選擇了安溜鎮(zhèn)一處臨近河道、地勢低洼且人跡罕至的樹林開始撥打電話，實(shí)施作案。下午兩點(diǎn)多鐘，通過撥打電話實(shí)施完詐騙活動(dòng)的四名嫌疑人，被亳州警方成功抓獲。在他們隨身攜帶的物品中，警方查獲了他們用來作案的手機(jī)、手機(jī)卡、充值卡以及記錄有大量政府部門、機(jī)關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式的涉案物品。
在隨后的三個(gè)月內(nèi)，亳州市警方又連續(xù)出擊，分別在河南省林州市、廣東省深圳市、福建省龍巖市抓獲下游洗錢團(tuán)伙犯罪嫌疑人5名。
以此案的突破為抓手，亳州市警方輾轉(zhuǎn)全國多個(gè)省市，共搗毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)18個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人37名，繳獲各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙設(shè)備126臺(tái)，破獲涉及17個(gè)省、自治區(qū)的各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件90余起。
