黑社會(huì)性質(zhì)組織在其發(fā)展壯大過(guò)程中，組織及其成員往往會(huì)通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或者借助組織勢(shì)力實(shí)施一定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，聚斂大量的錢(qián)財(cái)。對(duì)查封、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)產(chǎn)依法予以處置，是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的重要任務(wù)，也是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件裁判的重要內(nèi)容。刑事訴訟法第二百四十五條第三款規(guī)定，“人民法院作出的判決，應(yīng)當(dāng)對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息作出處理”。由于長(zhǎng)期存在的“重定罪量刑、輕財(cái)產(chǎn)處置”觀念，加上黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件所具有的被告人數(shù)多、犯罪事實(shí)和種類(lèi)多、涉案財(cái)產(chǎn)多等客觀特征，司法實(shí)踐中對(duì)涉黑案件的財(cái)產(chǎn)處置問(wèn)題還有一些認(rèn)識(shí)不清、裁判不準(zhǔn)、處置不到位、表述不規(guī)范的現(xiàn)象，導(dǎo)致刑事裁判中的財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)得不到及時(shí)、合理、充分的執(zhí)行，影響到“打財(cái)斷血”的效果。以下筆者就涉黑案件裁判中的財(cái)產(chǎn)處置問(wèn)題談一些個(gè)人淺見(jiàn)。
一、涉案財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在查清來(lái)源、權(quán)屬、性質(zhì)、用途的基礎(chǔ)上依法區(qū)別處置
司法實(shí)踐中有的案件判決“扣押在案的涉案財(cái)產(chǎn)全部沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)”，沒(méi)有考慮到部分被告人還承擔(dān)有退賠被害人損失、賠償附帶民事訴訟原告人等財(cái)產(chǎn)性義務(wù)，部分被告人扣押在案財(cái)產(chǎn)的價(jià)值可能大于其實(shí)際應(yīng)承擔(dān)的財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)義務(wù)的數(shù)額，導(dǎo)致被害人所應(yīng)獲得的退賠和附帶民事賠償失去執(zhí)行對(duì)象，部分被告人在承擔(dān)財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)義務(wù)之后的剩余合法財(cái)產(chǎn)沒(méi)有任何法律根據(jù)被沒(méi)收；有的案件判決“追繳被告人所獲贓款、違法所得的財(cái)產(chǎn)用于退賠、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、繳納罰金等，剩余部分上繳國(guó)庫(kù)”，沒(méi)有對(duì)扣押在案的財(cái)產(chǎn)區(qū)別對(duì)待，將本屬于違法所得應(yīng)予沒(méi)收或者退賠的財(cái)產(chǎn)用于履行財(cái)產(chǎn)刑，而沒(méi)有執(zhí)行被告人的合法財(cái)產(chǎn)來(lái)履行罰金刑，導(dǎo)致被告人在財(cái)產(chǎn)上逃避掉應(yīng)受的懲罰；有的案件判決對(duì)扣押在案的被告人具體合法財(cái)產(chǎn)直接作出沒(méi)收、追繳違法所得、退賠被害人或者充抵罰金等財(cái)產(chǎn)刑的處置，沒(méi)有考慮到附帶民事賠償和退賠被害人在刑事裁判財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)執(zhí)行中的優(yōu)先序位，或者沒(méi)有考慮到被告人在具體犯罪中有無(wú)應(yīng)當(dāng)沒(méi)收的違法所得及扣押在案的具體財(cái)產(chǎn)是否屬于違法所得。這些做法既不符合掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)“打準(zhǔn)打?qū)崱钡囊?，又?huì)導(dǎo)致“打財(cái)斷血”不徹底。
兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《財(cái)產(chǎn)處置意見(jiàn)》）第1條第2款規(guī)定，對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的處理“既包括對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財(cái)物以及其他等值財(cái)產(chǎn)等依法追繳、沒(méi)收，也包括對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)等依法返還”。這一規(guī)定的內(nèi)容并沒(méi)有突破現(xiàn)行法律的規(guī)定，和刑法第六十四條規(guī)定內(nèi)容基本一致。也就是說(shuō)，黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的財(cái)產(chǎn)處置與其他刑事案件并沒(méi)有本質(zhì)不同，所有扣押在案的財(cái)產(chǎn)都必須區(qū)分為違法所得（包括被害人的合法財(cái)產(chǎn)）、違禁品、用于犯罪的本人財(cái)物、被告人或第三人合法財(cái)產(chǎn)等情形，分別予以不同處置。具體而言：1.確認(rèn)是違法所得及其孳息且沒(méi)有與其他財(cái)產(chǎn)混同，或者違法所得直接轉(zhuǎn)化的財(cái)產(chǎn)，判決予以追繳；其中屬于被害人合法財(cái)產(chǎn)且返還不影響其他利害關(guān)系人利益的，應(yīng)返還被害人；其他違法所得上繳國(guó)庫(kù)。2.確認(rèn)是違禁品或者用于犯罪的本人財(cái)物，判決予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。3.現(xiàn)有證據(jù)不能證明具有違法性質(zhì)的財(cái)產(chǎn)，依據(jù)無(wú)罪推定原則應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為被告人的合法財(cái)產(chǎn)，不能判決直接沒(méi)收、作為違法所得沒(méi)收或履行財(cái)產(chǎn)刑等，而應(yīng)作為判決中財(cái)產(chǎn)性義務(wù)的執(zhí)行對(duì)象，按照法律規(guī)定的順序履行附帶民事賠償、退賠被害人、退繳同等價(jià)值的違法所得、財(cái)產(chǎn)刑等義務(wù)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《刑訴法解釋》）第三百六十九條第二款的規(guī)定，履行完判決確定的財(cái)產(chǎn)性義務(wù)后，如有剩余部分，還應(yīng)返還本人。 4.確認(rèn)屬于第三人的合法財(cái)產(chǎn)，且與黑社會(huì)性質(zhì)組織及其違法犯罪無(wú)關(guān)的，返還第三人；比如黑社會(huì)性質(zhì)組織開(kāi)發(fā)的房產(chǎn)已經(jīng)在市場(chǎng)正常交易中出售給他人，雖然沒(méi)有辦理過(guò)戶手續(xù)，仍應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為善意購(gòu)買(mǎi)人的財(cái)產(chǎn)，予以返還。5.現(xiàn)有證據(jù)不能確認(rèn)權(quán)屬和性質(zhì)的財(cái)產(chǎn)，則不予處理，由扣押機(jī)關(guān)處理，因?yàn)椴荒茏C明該財(cái)產(chǎn)屬于被告人或與本案的違法犯罪活動(dòng)有關(guān)，人民法院沒(méi)有權(quán)利予以實(shí)體處置。
二、涉案財(cái)產(chǎn)無(wú)論是否移送審判機(jī)關(guān)均應(yīng)在刑事裁判中作出具體處置
司法實(shí)踐中有一些案件公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)全部或者部分沒(méi)有移交給法院，法院在判決中對(duì)于涉案財(cái)產(chǎn)也沒(méi)有作出具體處置，而是籠統(tǒng)地判決“查封、扣押、凍結(jié)在案的其他財(cái)產(chǎn)由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理”，至于相關(guān)機(jī)關(guān)如何處理？是沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)，還是退賠被害人，還是返還權(quán)利人，并沒(méi)有具體表述，這既導(dǎo)致相關(guān)機(jī)關(guān)在處置財(cái)產(chǎn)時(shí)沒(méi)有具體依據(jù)，也容易給人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，即這部分財(cái)產(chǎn)由扣押機(jī)關(guān)單獨(dú)處理，而判決中的財(cái)產(chǎn)刑、追繳違法所得等財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)再由法院另外追索被告人的其他財(cái)產(chǎn)予以執(zhí)行，實(shí)際上造成執(zhí)行不能的結(jié)果。
刑事訴訟法第二百四十五條第三款規(guī)定“人民法院作出的判決，應(yīng)當(dāng)對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息作出處理”；第四款規(guī)定“人民法院作出的判決生效以后，有關(guān)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)判決對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息進(jìn)行處理”?！缎淘V法解釋》第三百六十五條第一款規(guī)定“對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息，應(yīng)當(dāng)在判決書(shū)中寫(xiě)明名稱、金額、數(shù)量、存放地點(diǎn)及其處理方式等”；第二款規(guī)定“涉案財(cái)物未隨案移送的，應(yīng)當(dāng)在判決書(shū)中寫(xiě)明，并寫(xiě)明由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理”；第三百六十七條第二款規(guī)定“涉案財(cái)物未隨案移送的，人民法院應(yīng)當(dāng)在判決生效后十日內(nèi)，將判決書(shū)、裁定書(shū)送達(dá)查封、扣押機(jī)關(guān)，并告知其在一個(gè)月內(nèi)將執(zhí)行回單送回”。從以上規(guī)定可以看出，對(duì)于公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，只要是檢察機(jī)關(guān)指控為涉案財(cái)產(chǎn)的，無(wú)論是否隨案移送，法院均應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查并依法作出具體處置，即先在判決書(shū)中寫(xiě)明涉案財(cái)物的具體處理方式，再根據(jù)該財(cái)物沒(méi)有隨案移送的客觀情況，在判決書(shū)中寫(xiě)明“由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理”。這里的“負(fù)責(zé)處理”，是指具體查扣機(jī)關(guān)按照法院判決內(nèi)容對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)分別作出賠償附帶民事訴訟原告人、沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)、退賠被害人、履行財(cái)產(chǎn)刑等具體處置，而不是由查扣機(jī)關(guān)自行決定如何處置?；\統(tǒng)地作出“涉案財(cái)產(chǎn)由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理”這樣的判決，不對(duì)扣押在案的財(cái)產(chǎn)作出實(shí)質(zhì)裁判，好比判決“被告人由羈押機(jī)關(guān)予以懲罰”一樣，是對(duì)審判權(quán)的放棄。
司法實(shí)踐中有一種情況下，可以在判決書(shū)中表述“由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理”?！缎淘V法解釋》第三百六十九條第一款規(guī)定，“查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物與本案無(wú)關(guān)但已列入清單的，應(yīng)當(dāng)由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理”。也就是說(shuō)，對(duì)于檢察機(jī)關(guān)指控為涉案財(cái)產(chǎn)，如果經(jīng)法院審理認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定該財(cái)產(chǎn)與指控的黑社會(huì)性質(zhì)組織或其成員、其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)，可以在確認(rèn)與本案無(wú)關(guān)的前提下，判決“由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理”。至于已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)扣押但檢察機(jī)關(guān)并沒(méi)有作為涉案財(cái)產(chǎn)指控的財(cái)產(chǎn)，從訴訟程序上來(lái)說(shuō)與法院正在審理的案件無(wú)關(guān)，沒(méi)有必要在判決書(shū)中作出處置。
三、涉案財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)針對(duì)刑事裁判中的財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)分別對(duì)應(yīng)處置
裁判內(nèi)容具體明確而又合法有據(jù)，實(shí)現(xiàn)司法精細(xì)化，是滿足人民群眾的司法公開(kāi)需要，進(jìn)而讓人民群眾在每一個(gè)案件中感受到公平正義的必由之路。對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件而言，由于組織的存在時(shí)間較長(zhǎng)、犯罪事項(xiàng)較多、被告人交叉作案等因素，財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)往往內(nèi)容繁雜，加之扣押在案的財(cái)產(chǎn)數(shù)量大，刑事裁判主文中如果一一具體寫(xiě)明財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)和財(cái)產(chǎn)處置措施，會(huì)顯得啰嗦冗長(zhǎng)，并且沖淡刑罰主題。司法實(shí)踐中一些案件僅籠統(tǒng)地作出“查封、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)產(chǎn)用于履行附帶民事賠償、退賠被害人等，剩余部分上繳國(guó)庫(kù)”這樣的判決，這又導(dǎo)致判決生效后審判部門(mén)或執(zhí)行部門(mén)還需要再對(duì)相關(guān)判項(xiàng)的具體內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)梳理，增加執(zhí)行難度，影響執(zhí)行效果；還有的案件沒(méi)有準(zhǔn)確區(qū)分沒(méi)收非法財(cái)產(chǎn)與沒(méi)收財(cái)產(chǎn)刑，簡(jiǎn)單判決“偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣押的涉案財(cái)物，予以沒(méi)收”，極易引發(fā)“打黑”是“打財(cái)”之誤解。實(shí)際上法律意義上的“沒(méi)收”僅指沒(méi)收違法所得和沒(méi)收用于犯罪的本人財(cái)物，只有這兩種具有非法性質(zhì)的財(cái)產(chǎn)，才能直接判決沒(méi)收，對(duì)于被告人的其他合法財(cái)產(chǎn)，只能作為沒(méi)收財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行對(duì)象，不能直接判決予以沒(méi)收。
根據(jù)《刑訴法解釋》第三百六十五條第一款規(guī)定，“對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息，應(yīng)當(dāng)在判決書(shū)中寫(xiě)明名稱、金額、數(shù)量、存放地點(diǎn)及其處理方式等。涉案財(cái)物較多，不宜在判決主文中詳細(xì)列明的，可以附清單”。面臨司法公開(kāi)和精細(xì)化的時(shí)代要求與涉黑案件判項(xiàng)繁雜且財(cái)產(chǎn)處置量大的客觀情況，判決主文簡(jiǎn)單扼要而又切中要害，同時(shí)采用附表形式建立起財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)與財(cái)產(chǎn)處置的對(duì)應(yīng)關(guān)系，是一種比較妥當(dāng)?shù)呐袥Q模式。具體而言：
1.附帶民事賠償項(xiàng)目較多的，可以判決“被告人×××、×××、……根據(jù)其分別參與的犯罪事實(shí)，賠償附帶民事訴訟原告人的經(jīng)濟(jì)損失（詳見(jiàn)附表）。”再用表格列明每一項(xiàng)涉及附帶民事賠償事實(shí)的犯罪性質(zhì)、賠償對(duì)象、賠償義務(wù)人、賠償數(shù)額及賠償資金來(lái)源等。其中賠償資金來(lái)源可以是被告人家屬代繳的賠償款，或者是被告人合法財(cái)產(chǎn)中的現(xiàn)金、存款，或者是其他合法財(cái)產(chǎn)變賣(mài)、拍賣(mài)所得；如果沒(méi)有扣押被告人的合法財(cái)產(chǎn)，資金來(lái)源可以表述為“被告人自動(dòng)履行或者移交執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行”。
2.追繳違法所得和責(zé)令退賠項(xiàng)目較多的，可以判決“被告人×××、
×××、……分別所犯××罪、××罪（如敲詐勒索罪）的違法所得，使用扣押在案財(cái)產(chǎn)予以返還或者退賠，不足部分繼續(xù)追繳”； “被告人×××、×××、……分別所犯××罪、××罪（如開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪）的違法所得，從扣押在案財(cái)產(chǎn)予以追繳，不足部分繼續(xù)追繳，上繳國(guó)庫(kù)”。再用表格列明犯罪性質(zhì)、追繳性質(zhì)（沒(méi)收或者返還、退賠被害人）、退繳義務(wù)人、退繳內(nèi)容、責(zé)任性質(zhì)（連帶還是按份）及退繳財(cái)產(chǎn)來(lái)源等。違法所得已經(jīng)扣押在案的，直接返還被害人或者沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；違法所得已經(jīng)無(wú)法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混同且不可分割的，則追繳被告人的等值其他合法財(cái)產(chǎn)，或者是被告人家屬代為退繳的違法所得款項(xiàng)。
3.沒(méi)收用于犯罪的本人財(cái)物較多的，可以判決“被告人×××、×××犯××罪所使用的××（財(cái)物內(nèi)容），予以沒(méi)收。”再用表格列明犯罪性質(zhì)、沒(méi)收的具體財(cái)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)所有人等。
4.處置財(cái)產(chǎn)較多的，可以判決“扣押在案的財(cái)產(chǎn)，分別用于履行附帶民事賠償義務(wù)、返還或者退賠被害人、退繳違法所得上繳國(guó)庫(kù)、執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑、返還第三人，剩余部分返還被告人，不足部分繼續(xù)追繳被告人的其他財(cái)產(chǎn)”。再用表格列明扣押在案財(cái)產(chǎn)的實(shí)際所有人、登記所有人、財(cái)產(chǎn)內(nèi)容、財(cái)產(chǎn)價(jià)值、保全機(jī)關(guān)、保全措施、財(cái)產(chǎn)性質(zhì)、具體處置措施等。其中財(cái)產(chǎn)性質(zhì)應(yīng)當(dāng)區(qū)分為違法所得、用于犯罪的本人財(cái)物、違禁品、合法財(cái)產(chǎn)四類(lèi)，處置措施則應(yīng)當(dāng)根據(jù)《財(cái)產(chǎn)處置意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，分別確定為追繳上繳國(guó)庫(kù)、返還被害人、沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)、用于履行判決確定的財(cái)產(chǎn)性義務(wù)、返還原所有人等，本文第一部分已經(jīng)分析，在此不再贅述。
（作者單位：河南省高級(jí)人民法院）
