2020年9月，呂某某通過提供銀行卡、支付寶賬號等結(jié)算工具并抽取提成的方式，經(jīng)人介紹，參與到幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金的活動中，并介紹李某某、張某某等人加入。李某某、張某某明知轉(zhuǎn)入其銀行卡和支付寶賬號內(nèi)的錢是違法所得，仍然提供多張銀行卡用于接收被害人錢款，幫助將贓款轉(zhuǎn)移。截至案發(fā)，全國各地被害人流入?yún)文衬?、李某某、張某某的銀行卡、支付寶賬戶內(nèi)資金共計808260.33元。
經(jīng)審理，法院認為被告人呂某某、李某某、張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，三被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應予依法懲處。最終判決被告人呂某某、李某某、張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處有期徒刑一年六個月至四年不等，并處罰金合計35000元，違法所得20000元被依法追繳，上繳國庫。
通過自己的銀行賬戶或第三方支付賬戶，為不法分子轉(zhuǎn)移涉賭、涉詐等“黑金”，從中賺取傭金，致使大量資金流往境外的行為被稱為“跑分”。隨著電子支付的普及，“跑分”越來越方便，不法分子便在網(wǎng)絡上以做任務、刷單等工作名義吸引人員參與“跑分”，這樣的“工作”往往要求參與人提供自己的銀行賬戶、支付寶賬戶、網(wǎng)上銀行或者手機銀行等信息，并通過電子支付將違法犯罪資金“洗白”，最終轉(zhuǎn)移至境外，致使被害人的損失無法挽回。參與人雖然沒有直接參與詐騙，但被害人的錢財卻因參與人的行為而無法挽回，這便是助紂為虐。因此，廣大群眾在進行網(wǎng)絡活動時要擦亮自己的眼睛，正確識別違法犯罪信息，一旦發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索請立即報警，不要心存僥幸，否則會在無形中幫助了上游的犯罪分子，也使自己成為了助紂為虐的幫兇。
法條速遞《中華人民共和國刑法》：第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
來源：山城區(qū)人民法院，在此致謝！
