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雖未直接參與 卻是助紂為虐 | 山城區(qū)法院審理一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件

雖未直接參與 卻是助紂為虐 | 山城區(qū)法院審理一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件

來源: 發(fā)布時間: 2022-05-13 瀏覽:1914 次
圖片基本案情圖片

2020年9月,呂某某通過提供銀行卡、支付寶賬號等結(jié)算工具并抽取提成的方式,經(jīng)人介紹,參與到幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金的活動中,并介紹李某某、張某某等人加入。李某某、張某某明知轉(zhuǎn)入其銀行卡和支付寶賬號內(nèi)的錢是違法所得,仍然提供多張銀行卡用于接收被害人錢款,幫助將贓款轉(zhuǎn)移。截至案發(fā),全國各地被害人流入?yún)文衬?、李某某、張某某的銀行卡、支付寶賬戶內(nèi)資金共計808260.33元。

經(jīng)審理,法院認為被告人呂某某、李某某、張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重,三被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,應予依法懲處。最終判決被告人呂某某、李某某、張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別判處有期徒刑一年六個月至四年不等,并處罰金合計35000元,違法所得20000元被依法追繳,上繳國庫。


圖片法官提示圖片
通過自己的銀行賬戶或第三方支付賬戶,為不法分子轉(zhuǎn)移涉賭、涉詐等“黑金”,從中賺取傭金,致使大量資金流往境外的行為被稱為“跑分”。隨著電子支付的普及,“跑分”越來越方便,不法分子便在網(wǎng)絡上以做任務、刷單等工作名義吸引人員參與“跑分”,這樣的“工作”往往要求參與人提供自己的銀行賬戶、支付寶賬戶、網(wǎng)上銀行或者手機銀行等信息,并通過電子支付將違法犯罪資金“洗白”,最終轉(zhuǎn)移至境外,致使被害人的損失無法挽回。參與人雖然沒有直接參與詐騙,但被害人的錢財卻因參與人的行為而無法挽回,這便是助紂為虐。因此,廣大群眾在進行網(wǎng)絡活動時要擦亮自己的眼睛,正確識別違法犯罪信息,一旦發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索請立即報警,不要心存僥幸,否則會在無形中幫助了上游的犯罪分子,也使自己成為了助紂為虐的幫兇。
圖片法條速遞圖片
《中華人民共和國刑法》:第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。


來源:山城區(qū)人民法院,在此致謝!