App上買(mǎi)股票穩(wěn)賺不賠?套路!
重慶沙坪壩:經(jīng)過(guò)梳理電子證據(jù)準(zhǔn)確認(rèn)定涉案金額2.7億元,
涉案人員600余人
6月21日,法院對(duì)最高檢、公安部掛牌督辦的“5·11”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案第一批35名被告人進(jìn)行公開(kāi)宣判。
2023年8月,專案組與公安干警一起研究犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖譜。
只需通過(guò)“專業(yè)”App就能優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)股票,還有“炒股專家”支招,穩(wěn)賺不賠。一犯罪團(tuán)伙利用股民們低投入、高盈利的投機(jī)心理,將虛假炒股平臺(tái)搬進(jìn)網(wǎng)絡(luò)。
6月21日,經(jīng)重慶市沙坪區(qū)檢察院提起公訴,熊牟、蔡賈等35名被告人因犯詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪,分別被法院一審判處有期徒刑十三年十個(gè)月至八個(gè)月,各并處罰金。至此,這起由最高檢、公安部掛牌督辦的“5·11”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案最終被揭開(kāi)了謎底。
直播授課展示炒股“神力”
2018年3月初,炒股愛(ài)好者王鋼(化名)收到一位名叫“天啟”的微信好友添加申請(qǐng)。在通過(guò)申請(qǐng)成為好友后,“天啟”主動(dòng)找王鋼聊資訊、談熱點(diǎn)、推薦股票。
王鋼跟著“天啟”的推薦認(rèn)購(gòu)了兩只股票,沒(méi)想到都賺了錢(qián),自此對(duì)“天啟”信任有加,決定追隨他炒股。
一周后,“天啟”將王鋼拉入一個(gè)名叫“天啟戰(zhàn)團(tuán)”的微信群。在群里,炒股專家們定時(shí)直播講課,推薦股票、分析大盤(pán)?？粗豪锿扑]的股票大部分都漲了,他對(duì)這些專家多了幾分信任。
這時(shí),群里一個(gè)自稱是原私募資金操盤(pán)手的“劉鬼”開(kāi)始介紹炒股教程?！皠⒐怼北硎灸玫搅艘粋€(gè)機(jī)構(gòu)席位,能實(shí)現(xiàn)1∶8的杠桿交易,散戶們可以通過(guò)聚豐達(dá)App優(yōu)先買(mǎi)賣(mài)股票,注資5萬(wàn)元就能加入,并在群里發(fā)了App注冊(cè)鏈接。為打消大家的顧慮,“劉鬼”撥通了某知名理財(cái)專家的視頻電話,對(duì)方信誓旦旦聲稱,自己給“劉鬼”的渠道是與市場(chǎng)內(nèi)部關(guān)鍵人物合作,機(jī)會(huì)有限。
在一番介紹下,王鋼點(diǎn)開(kāi)了聚豐達(dá)App鏈接,實(shí)名注冊(cè)了賬戶,充值500元,第二天就將500元提現(xiàn)。王鋼發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)操作順暢,覺(jué)得這個(gè)平臺(tái)很靠譜,便一次性注資5萬(wàn)元成為了會(huì)員。
成為會(huì)員后他被拉入“逆站集訓(xùn)營(yíng)”內(nèi)部微信群。每天看著群里人發(fā)的炒股盈利截圖,有點(diǎn)心動(dòng)的王鋼在大家的鼓動(dòng)下,小額度買(mǎi)入了幾只股票。看著“賬戶余額”一直在增加,王鋼決定加大投資,陸續(xù)充值十余次150余萬(wàn)元,進(jìn)行了多次股票交易。
王鋼購(gòu)入的大宗股票在買(mǎi)入后不久便由暴漲轉(zhuǎn)為暴跌,他準(zhǔn)備售賣(mài)時(shí),因?yàn)锳pp出現(xiàn)宕機(jī)、網(wǎng)頁(yè)打不開(kāi)的情況而無(wú)法售賣(mài),錯(cuò)過(guò)了平倉(cāng)時(shí)機(jī),一個(gè)月虧損了120余萬(wàn)元。
2018年4月20日,王鋼在查閱證券賬戶上的交割單時(shí)發(fā)現(xiàn)了異常:其通過(guò)聚豐達(dá)App進(jìn)行的股票買(mǎi)賣(mài),在國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)無(wú)任何記錄。自己購(gòu)買(mǎi)股票的資金居然未流入A股市場(chǎng)!震驚之余,王鋼意識(shí)到可能被騙,于4月22日到重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局報(bào)案。
環(huán)環(huán)相扣的引君入甕騙局
2018年4月23日,公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。隨著調(diào)查的深入,一個(gè)特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)浮出水面。
經(jīng)查,2016年前后,曾亮(在逃)等人經(jīng)共謀,在廣東省廣州市組織人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),先后招募了熊牟、蔡賈等600余人。2018年4月,為逃避公安機(jī)關(guān)打擊,該犯罪集團(tuán)及其成員分批赴境外,繼續(xù)使用虛假炒股平臺(tái)App實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。時(shí)至2023年,主要涉案人員大批回流,第一批35名涉案人員陸續(xù)到案。
經(jīng)進(jìn)一步偵查查明,該犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密,分設(shè)8個(gè)分公司,分公司又內(nèi)設(shè)多個(gè)詐騙團(tuán)隊(duì),由總監(jiān)、主管、成員逐級(jí)分工通過(guò)微信公眾號(hào)、各大炒股平臺(tái)、短信等推送股票信息,引誘被害人添加詐騙人員微信號(hào),詐騙人員再以老師、助理、客服、普通股民等虛假身份,通過(guò)“話術(shù)”與被害人微信聊天獲取信任,誘惑被害人加入“炒股”微信群。為增加真實(shí)感,他們通過(guò)組織看網(wǎng)絡(luò)直播聽(tīng)“老師”授課、群內(nèi)“水軍”吹捧群主播炒股賺錢(qián)能力等形式,使被害人深信他們宣稱的股票投資可將炒股投入的實(shí)際資金杠桿配資擴(kuò)大多倍。待被害人被吸引后,他們引導(dǎo)被害人下載、注冊(cè)該犯罪集團(tuán)提供的名為聚豐達(dá)、奈利豐、鑫鴻圖等“股票投資”App,并將充值資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。
“被害人轉(zhuǎn)入的資金均由該犯罪集團(tuán)實(shí)際控制?！背修k檢察官表示,該犯罪集團(tuán)通過(guò)虛構(gòu)杠桿交易場(chǎng)景,造成被害人在虛假交易中資金虧損的假象,并采取各種理由阻止被害人提現(xiàn),以完成對(duì)被害人財(cái)物的非法占有。
夯實(shí)證據(jù)啃下“硬骨頭”
鑒于該案時(shí)間跨度長(zhǎng)、案情復(fù)雜,2023年5月,沙坪壩區(qū)檢察院成立專案組,依法提前介入該案,引導(dǎo)偵查取證。
如何明確電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)?如何確認(rèn)涉案人員個(gè)人信息?犯罪集團(tuán)及其分公司涉案金額如何計(jì)算?在繁雜的電子證據(jù)中,一系列難題接踵而至。
為此,該院多次召開(kāi)檢察官聯(lián)席會(huì)議對(duì)該案進(jìn)行討論,并及時(shí)向上級(jí)檢察機(jī)關(guān)報(bào)告,為案件梳理思路,找尋破題關(guān)鍵。經(jīng)過(guò)層層抽絲剝繭,該院梳理出引導(dǎo)偵查意見(jiàn)100余條。
“在審查起訴階段,專案組將各類(lèi)電子數(shù)據(jù)分類(lèi)、比對(duì)、研判,找到其中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和共同特征,對(duì)個(gè)性數(shù)據(jù),盡量精確到人,對(duì)鑒定意見(jiàn)、銀行交易流水、出入境資料等共性證據(jù),則分批次收集。
為了更清晰明了地展現(xiàn)犯罪集團(tuán)整體情況,專案組還將該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)繪制成了翔實(shí)的組織結(jié)構(gòu)圖譜,對(duì)集團(tuán)內(nèi)部和各下屬分公司內(nèi)的每個(gè)層級(jí)每個(gè)部門(mén)的職能職責(zé)、人員隸屬關(guān)系、個(gè)人身份信息、涉案金額等進(jìn)行了分別明確。
經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力,專案組梳理出該犯罪集團(tuán)的組織構(gòu)架、人員成分,最終準(zhǔn)確認(rèn)定涉案詐騙金額約2.7億元,涉案人員600余人。
據(jù)承辦檢察官介紹,要在法定時(shí)限內(nèi)同時(shí)完成對(duì)600余名涉案人員的偵查、審查起訴、審判等司法活動(dòng),困難不小,基于這一客觀情況,專案組經(jīng)與公安機(jī)關(guān)多次溝通,決定實(shí)行繁簡(jiǎn)分流,按照組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者等主犯到案即辦,一般參與者分批處理的原則辦理案件。對(duì)于已經(jīng)到案人員,則繼續(xù)按照法律規(guī)定,全面收集、核實(shí)證據(jù),依法開(kāi)展偵查、審查起訴、審判活動(dòng)。
2023年8月17日,公安機(jī)關(guān)將第一批35人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。11月16日,沙坪壩區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪對(duì)這35人提起公訴。
(文中涉案人員均為化名)
