7月20日，濮陽縣檢察院提起公訴的被告人邢某涉疫情合同詐騙案，經(jīng)濮陽市中級法院二審，依法維持了一審判決。被告人邢某因合同詐騙罪被判處有期徒刑13年，并處罰金50萬元。
防止漏案 抽絲剝繭
邢某是黑龍江省黑河市某貿(mào)易公司的法定代表人。2020年12月3日，邢某因涉嫌以出售熔噴布為由詐騙他人142.5萬元，被公安機(jī)關(guān)移送濮陽縣檢察院審查起訴。
面對36本厚厚的卷宗材料，濮陽縣檢察院的檢察官不放過任何蛛絲馬跡，結(jié)果發(fā)現(xiàn)卷宗內(nèi)缺少該公司部分銀行明細(xì)。為了防止漏罪，該院檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查證據(jù)。在該公司銀行明細(xì)中，檢察官發(fā)現(xiàn)案發(fā)同時期還有4筆貨款打入了該公司帳戶。
既然時間上高度吻合，那么這些貨款是否履行了合同？檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)先后到廣東、浙江對4筆貨款的打款人進(jìn)行調(diào)查。其中，3人向邢某購買熔噴布，將貨款997.5萬元打入了邢某的公司帳戶。由于多次催貨至今未交付，已向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹆嗣袷略V訟。另1名付款人稱，其向邢某的公司購買鎢條，邢某收取定金30萬后，至今已兩年未履行合同。
線索初現(xiàn) 辦成鐵案
新獲取的4條線索是刑事犯罪還是經(jīng)濟(jì)糾紛，取決于邢某的公司是否具有履行交易熔噴布和鎢條的資質(zhì)和實力。
根據(jù)犯罪嫌疑人邢某的辯解，其公司具有交易資質(zhì)，且其被捕前正在從俄羅斯組織貨源，自己主觀上不具有非法占有貨款的目的。
為查明真相，濮陽縣檢察院和縣公安局共同組成調(diào)查組，先后到黑河市工商、稅務(wù)等部門，了解該公司經(jīng)營范圍和納稅情況。經(jīng)查實，邢某的公司具有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)，可以經(jīng)營熔噴布和鎢條。但是，該公司未交納其認(rèn)繳的出資額490萬元，未向國家交過稅款，且從未向外國支付過定金和貨款，帳戶上沒有資金，是一個“空殼公司”。隨后，調(diào)查組走訪了邢某的10余名親戚和朋友。他們都證明邢某平日租房居住，公司沒有固定辦公場所，經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，平時靠借錢生活，負(fù)債累累。
在扎實的證據(jù)面前，邢某交代了他的犯罪事實。2020年，他利用國家發(fā)生重大疫情之機(jī)，利用“空殼公司”簽訂熔噴布銷售合同，詐騙貨款1170萬元，并以有色金屬銷售為由詐騙他人貨款。他收到巨額貨款后，從未積極組織貨源，而是用于償還債務(wù)、購買私家車、支付日常開銷。被捕前，他已揮霍資金330萬余元。
至此，濮陽縣檢察院成功追訴漏罪4起，涉案金額1027.5萬元。
