新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》將于2025年1月1日起施行。11月29日,最高人民檢察院圍繞修訂后的反洗錢法,舉行黨組理論學習中心組暨檢委會集體學習。最高檢黨組書記、檢察長應勇參加學習。
北京大學教授王新從反洗錢的新形勢、反洗錢法的修訂進程、重點條款和內(nèi)容以及反洗錢的監(jiān)管與檢察履職等方面作了講解,并對檢察機關在監(jiān)督辦案中準確把握和適用修訂后的反洗錢法提出建議。
“反洗錢是國際國內(nèi)面臨的一項共同任務,事關國家安全,事關國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化?！睉轮赋?檢察機關要站在維護金融安全、經(jīng)濟安全、國家安全,完善中國特色社會主義法治體系,推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度,深刻認識修訂反洗錢法的重要意義,牢牢把握修訂的主要內(nèi)容、重要方面等,切實提高政治站位、增強履職自覺,結(jié)合檢察工作實際充分抓好學習貫徹。
應勇強調(diào),要把反洗錢法的相關精神和要求全面準確落實到法律監(jiān)督工作中,以高質(zhì)效檢察履職護航金融高質(zhì)量發(fā)展。
要協(xié)同加強打擊洗錢犯罪,準確把握修訂后反洗錢法關于完善洗錢上游犯罪范圍的規(guī)定,一體貫徹反洗錢法和刑法“洗錢罪”等規(guī)定,準確適用“兩高”《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》,深化打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,依法懲治洗錢及相關犯罪,增強打擊利用虛擬貨幣等新技術、新產(chǎn)品、新業(yè)務等實施洗錢犯罪的能力,形成打擊合力。
要加強行刑雙向銜接,協(xié)同行政主管、監(jiān)管部門等推動移送立案工作,切實防止有案不移、有案難移、以罰代刑。對被不起訴人應受行政處罰的,檢察機關要根據(jù)在案證據(jù),依法判斷“可處罰性”,準確提出反向銜接的檢察意見。
要強化公共利益保護,聚焦反洗錢工作中涉及的數(shù)據(jù)安全和個人信息保護等問題,依法辦理相關公益訴訟案件,以監(jiān)督促治理,推動落實監(jiān)管責任,維護社會公共利益。
應勇指出,反洗錢法實施是一項系統(tǒng)工程和長期任務。
要統(tǒng)籌落實刑法、反洗錢法等法律法規(guī),準確認定洗錢、自洗錢及掩飾、隱瞞犯罪所得等相關犯罪,高質(zhì)效辦好每一個案件,提升依法監(jiān)管、依法懲治能力。
深化落實最高檢與國家監(jiān)委、公安部聯(lián)合印發(fā)的《關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》,加強協(xié)作配合,健全完善機制,筑牢反洗錢法治防線。
要加強專門人才培養(yǎng)和專業(yè)能力建設,加強反洗錢新領域、新業(yè)態(tài)、新類型案件的業(yè)務研究和法律政策研究,注重司法辦案實務積累,不斷提高履職辦案的能力和水平。
新聞背景
2006年10月31日,十屆全國人大常委會第二十四次會議通過《中華人民共和國反洗錢法》,自2007年1月1日起施行。
2024年4月,十四屆全國人大常委會對反洗錢法修訂草案進行了初次審議,9月進行了二次審議,11月4日提請常委會會議三次審議。11月8日,十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過了新修訂的反洗錢法,自2025年1月1日起施行。
修訂后的反洗錢法共7章65條,包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢義務、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責任和附則。
新修訂的反洗錢法圍繞明確法律適用范圍、加強反洗錢監(jiān)督管理、完善反洗錢義務規(guī)定等內(nèi)容,對相關制度進行了補充和完善。堅持總體國家安全觀,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,維護國家利益以及我國公民、法人的合法權(quán)益。
